내실있는 성장으로 새롭게 도약하는 오리온홀딩스
주주와 함께 더 큰 기업의 가치를 만들어 가겠습니다.
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 보고/ 가결 |
사내이사 | 사외이사 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 허인철(참석률 100%) |
박성규(참석률 100%) |
박혜경(참석률 100%) |
김영기(참석률 88%) |
김종양(참석률 71%) |
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| 찬반여부 | ||||||||
| 1 | 2024년 1월 25일 | 1. 현금배당 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 2023년 연간실적 및 2024년 연간전망 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 3. 준법지원인 2023년 실적 및 2024년 계획 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 4. ESG 2023년 실적 및 2024년 계획 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 2 | 2024년 2월 7일 | 1. 제68기 재무제표(별도,연결), 영업보고서 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 2. 사내이사 후보 추천의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 3. 2023년 4분기 내부거래 현황 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | - | ||
| 3 | 2024년 2월 21일 | 1. (주)오리온제주용암수 차입금 지급보증의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - |
| 2. 정기주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | ||
| 3. 내부회계관리제도 운영실태 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | - | ||
| 4. 2024년 1월 그룹 경영실적 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | - | ||
| 4 | 2024년 3월 12일 | 1. 내부회계관리제도 평가 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 2. 2024년 2월 그룹 경영실적 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 5 | 2024년 3월 21일 | 1. 대표이사 및 이사회 의장 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 6 | 2024년 4월 8일 | 1. 단기차입금 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 7 | 2024년 4월 16일 | 1. 사외이사후보추천위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 |
| 2. ESG위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | ||
| 3. 보상위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | - | 찬성 | ||
| 4. 2024년 3월 그룹 경영실적 보고 | 보고 | 참석 | 찬성 | 찬성 | - | 참석 | ||
| 5. 2024년 1분기 내부거래 현황 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | - | 참석 | ||
| 8 | 2024년 4월 24일 | 1. 임시주주총회 소집 결정 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 |
| 9 | 2024년 5월 21일 | 1. 임시주주총회 소집 및 회의목적사항 결정의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 해당없음 |
| 2. 2024년 4월 그룹 경영실적 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 해당없음 | ||
| 회차 | 개최일자 | 의안내용 | 보고/ 가결 |
사내이사 | 사외이사 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 허인철(참석률 100%) |
박성규(참석률 100%) |
박혜경(참석률 100%) |
김영기(참석률 88%) |
김균미(참석률 100%) |
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| 찬반여부 | ||||||||
| 10 | 2024년 6월 18일 | 1. 이사회내 위원회 위원 선임의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 2024년 5월 그룹 경영실적 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 11 | 2024년 7월 16일 | 1. 내부회계관리규정 개정 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 2024년 6월 그룹 경영실적 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 3. 2024년 2분기 내부거래 현황 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 4. ESG 2024년 상반기 실적 및 하반기 계획 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 12 | 2024년 9월 24일 | 1. 2024년 8월 그룹 경영실적 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 13 | 2024년 10월 22일 | 1. 2024년 9월 그룹 경영실적 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 2. 2024년 3분기 내부거래 현황 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
| 14 | 2024년 10월 28일 | 1. 백신 임상용 법인 설립 및 자본금 납입의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 15 | 2024년 11월 19일 | 1. 2024년 10월 그룹 경영실적 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 16 | 2024년 12월 16일 | 1. 배당 기준일 변경의 건 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 |
| 17 | 2024년 12월 17일 | 1. 감사위원회 규정 변경 승인의 건 | 가결 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 | 찬성 |
| 2. 2024년 11월 그룹 경영실적 보고 | 보고 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | 참석 | ||
※ 2024년 3월 21일 제68기 정기주주총회에서 허인철 사내이사가 연임되었습니다.
※ 2024년 3월 21일 제68기 정기주주총회에서 김영기 사외이사가 연임되었습니다.
※ 2024년 3월 21일 제68기 정기주주총회에서 김종양 사외이사가 연임되었습니다.
※ 2024년 4월 16일 김종양 사외이사가 사임하였습니다.
※ 2024년 6월 5일 제69기 임시주주총회에서 김균미 사외이사가 선임되었습니다.